证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023一062号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会于2023年12月11日以现场会议阵势召开，会议告知和材料于2023年12月5日以通信阵势发出。公司5名监事一都参加了会议。会议的告知、召开、表决重要顺应干系法律、法例以及《公司规章》的规章。会议以记名投票表决阵势审议通过了以下议案：
一、审议通过《对于新增关联方并追加退换2023年过活常关联交易金额展望的议案》；
表决结尾：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司财务部副部长，此项议案规避表决。
二、审议通过《对于2024年过活常关联交易展望的议案》；
表决结尾：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司财务部副部长，此项议案规避表决。
三、审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》；
表决结尾：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《对于追加说明2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结尾：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《对于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结尾：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《对于公司2024年度贷款计议的议案》；
表决结尾：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《对于2024年度展望为控股子公司提供担保的议案》；
表决结尾：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司监事会
2023年12月12日快播伦理电影网
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-063号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于新增关联方并追加退换2023年过活常
关联交易金额展望的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
伏击内容领导：
● 是否需要提交鼓舞大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：追加退换的2023年过活常关联交易展望顺应公司的计策发展标的和日常计议需要，大概充分发挥关联方领有的专科资源和上风，有助于公司业务发展，拔擢市集竞争力。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议重要
1.董事会的审议和表决情况
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通信阵势召开，会议审议通过了《对于新增关联方并追加退换2023年过活常关联交易金额展望的议案》，该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士规避表决，其他5名董事一致同意通过此议案。此议案尚需提交公司鼓舞大会审议，关联鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司在鼓舞大会上对该议案规避表决。
2.孤苦董事事先招供及孤苦观念
（1）公司孤苦董事事先招供观念
董事会召开前，公司孤苦董事对新增关联方并追加退换2023年过活常关联交易金额的事项进行了审查，以为追加关联方及关联交易金额是基于公司及控股子公司浅显坐褥计议及业务发展所需，交易价钱由两边参照市集价钱协商确定，遵命对等自发、公道公正的原则，不存在损伤公司及全体鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情形。因此，咱们同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，审议该议案时关联董事规避表决。
（2）公司孤苦董事观念
本次新增关联方并追加退换2023年过活常关联交易金额的事项顺应公司计议发展需要。关联交易价钱以市集价钱为基础，订价原则公允合理，不存在损伤公司及全体鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情形，不会影响公司的孤苦性。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了规避，表决重要顺应法律法例及范例性文献的规章，表决结尾正当、灵验。咱们一致同意新增关联方并追加退换2023年过活常关联交易金额事项，并同意将该项议案提交公司鼓舞大会审议。
（二）本次追加日常关联交易展望金额和类别
单元：万元
■
注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。
二、关联方先容和关联关系
（一）新疆坐褥设立兵团第一师棉麻有限背负公司
1.基本情况
单元称号：新疆坐褥设立兵团第一师棉麻有限背负公司
法定代表东谈主：沈云锋
注册老本：东谈主民币3，469.35万元
经济性质：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号塔里木大厦第6、7层
计议界限：籽棉收购；棉花、棉纱、棉布、麻成品、棉花加工开垦及零配件、棉花包装材料、打包机械农副产物购销；电子产物购销；电子商务；仓储工作；搬运与装卸；铁路、公路货运代理；房屋租出；日用百货；自营和代理万般商品和技艺的收支口（国度适度公司计议或辞谢收支口的商品和技艺除外）。
2.关联关系：受归拢母公司阻挡
（二）阿拉尔新农乳业有限背负公司
1.基本情况
单元称号：阿拉尔新农乳业有限背负公司
法定代表东谈主：路全
注册老本：东谈主民币70，200.00万元
经济性质：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地：新疆阿拉尔市经济技艺开发区中小企业创业园
计议界限：鲜牛乳收购及销售；牛乳成品加工及销售；种畜计议；牲口衍生；收支口贸易计议；边境小额出口贸易；酒类计议；食物坐褥；酒成品坐褥；农产物的坐褥、销售、加工、运载、贮藏相称他干系工作；生鲜乳谈路运载；草栽培；草及干系成品销售；运载货色打包工作；谈路货色运载（不含危机货色）；食物计议；清新生果批发；清新生果零卖；未经加工的坚果、干果销售；饲料坐褥；饲料原料销售；肥料坐褥；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌栽培；蔬菜栽培；清新蔬菜批发；清新蔬菜零卖（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）。
2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事，笔据《股票上市法令》规章的在往常12个月内上市公司关联当然东谈主担任董事的，除上市公司、控股子公司及阻挡的其他主体之外的法东谈主，故新农乳业相称控股子公司属于股权转让后公司的关联方。
三、关联交易主要内容和订价政策
本次退换或追加的日常关联交易展望是为超过志公司浅显计议的需要，公司与关联方之间发生的关联交易遵命公道、公正、公允的订价原则，交易价钱以市集价钱为基础协商约定。
四、关联交易主见和对上市公司的影响
本次追加退换的2023年过活常关联交易展望顺应公司的计策发展标的和日常计议需要，大概充分发挥关联方领有的专科资源和上风，有助于公司业务发展，拔擢市集竞争力。
上述关联东谈主财务情景和计议情况讲求，具备践约智商，上述关联交易均为交易两边日常计议行径中所必需的浅显业务交易。关联交易依据公道、合理的订价原则，不会损伤公司及全体鼓舞尤其是中小鼓舞的利益。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-070
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于召开2023年第五次临时鼓舞大会的告知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
伏击内容领导：
● 鼓舞大会召开日历：2023年12月28日
● 本次鼓舞大会采纳的汇集投票系统：上海证券交易所鼓舞大会汇集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓舞大会类型和届次
2023年第五次临时鼓舞大会
(二)鼓舞大会召集东谈主：董事会
(三)投票阵势：本次鼓舞大会所采纳的表决阵势是现场投票和汇集投票相连络的阵势
(四)现场会议召开的日历、时期和场地
召开的日历时期：2023年12月28日 12 点 00分
召开场地：新疆阿拉尔市军垦通衢东75号最初买卖写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五)汇集投票的系统、起止日历和投票时期。
汇集投票系统：上海证券交易所鼓舞大会汇集投票系统
汇集投票起止时期：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采纳上海证券交易所汇集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时期为鼓舞大会召开当日的交易时期段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票重要
波及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等干系规章延迟。
(七)波及公开搜集鼓舞投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型
■
1、各议案已泄漏的时期和泄漏媒体
上述议案如故公司八届十次董事会及八届十次监事会审议通过，详见 2023年12月12日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）干系公告。
2、特殊决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7
4、波及关联鼓舞规避表决的议案：1、2
应规避表决的关联鼓舞称号：阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司
5、波及优先股鼓舞参与表决的议案：无
三、鼓舞大会投票注视事项
(一)本公司鼓舞通过上海证券交易所鼓舞大会汇集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下一都鼓舞账户所抓相易类别等闲股和相易品种优先股的数目总和。
抓有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所汇集投票系统参与鼓舞大会汇集投票的，不错通过其任一鼓舞账户参加。投票后，视为其一都鼓舞账户下的相易类别等闲股和相易品种优先股均已分别投出归拢观念的表决票。
抓有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户类似进行表决的，其一都鼓舞账户下的相易类别等闲股和相易品种优先股的表决观念，分别以万般别和品种股票的第一次投票结尾为准。
(三)归拢表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他阵势类似进行表决的，以第一次投票结尾为准。
(四)鼓舞对统共议案均表决结束才气提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式请托代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主不消是公司鼓舞。
■
(二)公司董事、监事和高档不断东谈主员。
(三)公司聘任的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方法
（一）登记时期：2023年12月27日10：00至19：00
（二）登记场地：新疆阿拉尔市最初买卖写字楼12楼新农开发证券法务部。
（三）登记需提交的干系手续：1、个东谈主鼓舞登记时需抓个东谈主身份证和上海证券交易所股票账户卡；个东谈主鼓舞请托他东谈主出席会议的，受托东谈主应出示本东谈主身份证、请托东谈主身份证复印件、授权请托书（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。
2、法东谈主鼓舞登记时需抓营业牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表东谈主请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主鼓舞单元的营业牌照复印件（加盖公章）和法东谈主鼓舞单元的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（四）登记阵势：鼓舞或鼓舞代理东谈主应到公司办理出席会议登记手续，他乡鼓舞可通过信函或传真阵势登记，不接受电话登记。请采纳传真或信函阵势办理登记的鼓舞，在传真或信函发出后通过电话给以说明，幸免因电子开垦出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况
六、其他事项
（一）会期半天，与会鼓舞或请托代理东谈主交通及住宿用度自理
（二）会务推敲东谈主： 张春疆 蒋才斌
（三）推敲电话： 0997一6378567 0997-6378568
（四）传真：0997一6378500
（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦通衢东75号最初买卖写字楼12楼
（六）邮政编码：843300
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
附件1：授权请托书
授权请托书
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司：
兹请托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第五次临时鼓舞大会，并代为期骗表决权。
请托东谈主抓等闲股数：
请托东谈主抓优先股数：
请托东谈主鼓舞账户号：
■
请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
请托日历： 年 月 日
备注：
请托东谈主应当在请托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-064号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于2024年过活常关联交易展望的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
伏击内容领导：
● 是否需要提交鼓舞大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于浅显坐褥计议业务的限度，以市集价钱为订价依据，遵命对等自发原则，交易风险可控，不存在损伤公司及鼓舞利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的孤苦性，公司不会因上述交易而对关联方酿成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议重要
（1）董事会的审议和表决情况
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对于2024年过活常关联交易展望的议案》，关联董事汪芳女士、张晓霞女士按重要规避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。
（2）孤苦董事的事先招供观念
公司2024年度展望日常关联交易事宜顺应公司践诺计议需要，系浅显的买卖计议步履，交易具有买卖合感性，交易订价遵命公道、公正、公允的市集化原则，不会影响公司的孤苦性，不存在损伤公司和鼓舞利益，特殊是中小鼓舞利益的情况。因此，咱们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议进行审议，审议本议案时，关联董事应当规避表决。
（4）孤苦董事的孤苦观念
本次日常关联交易展望主要系公司日常计议业务所需，交易事项市集化进度高，遵命了公开、公道、公正原则，交易事项订价公允，不会损伤公司相称他非关联鼓舞的正当权利，特殊是中小鼓舞的利益，不影响上市公司的孤苦性，公司也不会对关联方酿成依赖。咱们同意该议案并将同意该议案提交公司鼓舞大会审议。
（5）该议案尚需提交公司鼓舞大会审议，关联鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司将在鼓舞大会上对本议案规避表决。
（二）上次日常关联交易的展望和延迟情况
单元：万元
■
（三）本次日常关联交易展望金额和类别
笔据2023年1-10月公司发生的关联交易情况，连络公司2024年计议预测，展望2024年发生的与各关联方的日常关联交易如下：
单元：万元
■
注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。
二、关联方先容和关联关系
（一）新疆坐褥设立兵团第一师供销（集团）有限公司快播伦理电影网
1.基本情况
单元称号：新疆坐褥设立兵团第一师供销（集团）有限公司
法定代表东谈主：侯小龙
注册老本：东谈主民币17，307.00万元
公司类型：有限背负公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市秋收通衢新好意思小区1号楼
计议界限：农用农药（除剧毒）批发、谈路等闲货色运载。农副产物、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产物、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产物、装束遮掩材料、皮棉、棉花功能促进剂、大宗元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥技俩、混配复合肥料制造、销售；仓储工作、废旧物质回收、吊车工作；物业工作、房屋租出；边境小额贸易。自营和代理万般商品和技艺的收支口业务﹙国度适度公司计议或辞谢收支口的商品和技艺除外﹚。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）。
2.关联关系：受归拢母公司阻挡
（二）阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司
1.基本情况
单元称号：阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司
法定代表东谈主：白宏本
注册老本：东谈主民币20，000.00万元
公司类型：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-400室
计议界限：自来水坐褥与供应；万般工程设立行径；浑水处理相称再生利用；水欺侮治理；市政设施不断；水资源不断；阀门和旋塞销售；末端计量开垦销售；等闲机械开垦装配工作；工程不断工作；固体废料治理；技艺工作、技艺开发、技艺筹商、技艺交流、技艺转让、技艺延迟；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；泥土与肥料的复混加工；水环境欺侮防治工作；建筑装束、水暖管谈零件相称他建筑用金属成品制造；五金产物批发；五金产物零卖；建筑材料销售；灌溉工作；合成材料销售（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
2.关联关系：受归拢母公司阻挡
（三）南疆动力（集团）有限背负公司
1.基本情况
单元称号：南疆动力（集团）有限背负公司（曾用名：新疆坐褥设立兵团第一师电力有限背负公司）
法定代表东谈主：陈新民
注册老本：东谈主民币126，063.00万元
公司类型：有限背负公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号
计议界限：电力供应，火力、水力发电；煤炭坐褥及销售（限分支机构计议）。物业不断；热力坐褥及销售；机电开垦装配，调试；内陆水域衍生；深刻装配；电器件购销；供热相称管谈绸缪、维修、调试、装配；房屋租出；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑装配。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）。
2.关联关系：受归拢母公司阻挡
（四）新疆坐褥设立兵团第一师棉麻有限背负公司
1.基本情况
单元称号：新疆坐褥设立兵团第一师棉麻有限背负公司
法定代表东谈主：沈云锋
注册老本：东谈主民币3，469.35万元
经济性质：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地：新疆阿拉尔市二团新井子镇欢跃西街（阿拉尔市鹏达棉业有限背负公司院内1-3号办公室）
计议界限：一般技俩：棉、麻销售；棉花栽培；棉花加工；棉花收购；农产物的坐褥、销售、加工、运载、贮藏相称他干系工作；等闲货色仓储工作（不含危机化学品等需许可审批的技俩）；非食用农产物初加工；食用农产物初加工；未经加工的坚果、干果销售；电子产物销售；国内货色运载代理；住房租出；非居住房地产租出；日用百货销售（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展计议行径）。
2.关联关系：受归拢母公司阻挡
（五）新疆天山雪食物有限背负公司
1.基本情况
单元称号：新疆天山雪食物有限背负公司
法定代表东谈主：宋全新
注册老本：东谈主民币3，000.00万元
经济性质：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地：新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾通衢以南沙河北路以东
计议界限：水稻、大米收购、加工、销售；生果成品（生果干成品）、炒货食物及坚果成品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构计议）；收支口贸易；水稻栽培；干果、坚果收购；开展边境小额贸易收支口业务，场合租出。食物销售（仅销售预包装食物）；农副产物销售；食粮收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农产物的坐褥、销售、加工、运载、贮藏相称他干系工作（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）。
2.关联关系：受归拢母公司阻挡
（六）阿拉尔新农乳业有限背负公司
1.基本情况
单元称号：阿拉尔新农乳业有限背负公司
法定代表东谈主：路全
注册老本：东谈主民币70，200.00万元
经济性质：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地：新疆阿拉尔市经济技艺开发区中小企业创业园
计议界限：鲜牛乳收购及销售；牛乳成品加工及销售；种畜计议；牲口衍生；收支口贸易计议；边境小额出口贸易；酒类计议；食物坐褥；酒成品坐褥；农产物的坐褥、销售、加工、运载、贮藏相称他干系工作；生鲜乳谈路运载；草栽培；草及干系成品销售；运载货色打包工作；谈路货色运载（不含危机货色）；食物计议；清新生果批发；清新生果零卖；未经加工的坚果、干果销售；饲料坐褥；饲料原料销售；肥料坐褥；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌栽培；蔬菜栽培；清新蔬菜批发；清新蔬菜零卖（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）。
2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事，笔据《股票上市法令》规章的在往常12个月内上市公司关联当然东谈主担任董事的，除上市公司、控股子公司及阻挡的其他主体之外的法东谈主，故新农乳业相称控股子公司属于股权转让后公司的关联方。
三、关联交易主要内容和订价政策
公司对2024年度展望的日常关联交易主要为向关联东谈主采购商品、提供劳务或销售商品、提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常坐褥计议需要而发生的日常计议步履，交易以自发、对等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的订价遵命公道、公正、等价、有偿等市集原则。
四、关联交易主见和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方发诞辰常关联交易，是公司浅显坐褥计议需要，故意于充分利用各方的上风资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的销售、采购顺应必要性、合感性。
（二）关联交易的抓续性
公司与关联方保抓较为厚实的配合关系，在公司的坐褥计议厚实发展的情况下，公司与干系关联方之间的关联交易将抓续存在。
（三）关联交易的公允性
公司与关联方之间的关联交易均遵命协商一致、公道交易的原则，订价公允合理，不存在损伤公司及公司鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情况，不会对公司的财务情景、计议效力产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方酿成依赖。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-065号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于续聘管帐师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
伏击内容领导：
● 拟聘任的管帐师事务所称号：大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）（以下简称“大信”）
一、拟聘任管帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）（以下简称“大信”）设立于1985年，2012年3月转制为特殊等闲结伴制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在世界设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信海外管帐汇集，现在领有好意思国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家汇集成员所。大信是我国最早从事证券管职业务的管帐师事务所之一，首批得回H股企业审计阅历，领有近30年的证券业务从业教化。
2.东谈主员信息
首席结伴东谈主为谢泽敏先生。终结2022年12月31日，大信从业东谈主员总额4027东谈主，其中结伴东谈主166东谈主，注册管帐师948东谈主。注册管帐师中，跨越500东谈主签署过证券管职业务审计诠释。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为跨越10，000家公司提供工作。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均钞票额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分散于制造业、信息传输软件和信息技艺管职业、电力热力燃气及水坐褥和供应业、科学研究和技艺管职业、水利环境和全球设施不断业。本公司同业业上市公司审计客户4家。
4.投资者保护智商
职业保障累计补偿名额和计提的职业风险基金之和跨越2亿元，职业风险基金计提和职业保障购买顺应干系规章。
5.诚信记录
近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督不断步履16次、自律监管步履3次和纪律贬责0次。40名从业东谈主员近三年因执业步履受到刑事处罚0次、行政处罚6东谈主次、监督不断步履29东谈主次和自律监管步履7东谈主次。
（二）技俩成员信息
1.基本信息
拟署名技俩结伴东谈主：郭春俊
领有注册管帐师执业天禀。2007年景为注册管帐师，2010年运行从事上市公司和挂牌公司审计，2014年运行在本所执业。2020年运步接事农开发提供审计工作。近三年签署的上市公司审计诠释有新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司、新疆汇嘉时间百货股份有限公司。未在其他单元兼职。
拟署名注册管帐师：李泓斌
领有注册管帐师执业天禀。2018年景为注册管帐师，2015年运行在大信执业。2019年运步接事农开发提供审计工作。近三年签署的上市公司审计诠释有新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司。
技俩质地复核东谈主员：刘会锋
领有注册管帐师执业天禀。2004年景为注册管帐师，2004年运行从事上市公司审计，2019年运行在大信执业，2022年运步接事农开发提供审计工作。具有多年证券业务工作教化，经办过多家上市公司的审计业务，近三年复核的上市公司审计诠释有：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投动力发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司等公司2020-2022年度审计诠释。未在其他单元兼职。
2.诚信记录
拟署名技俩结伴东谈主、署名注册管帐师及质地复核东谈主员近三年未受到刑事处罚、证监会及派出机构、行业专揽部门的行政处罚、监督不断步履，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管步履、纪律贬责的情况。
3.孤苦性
拟署名技俩结伴东谈主、署名注册管帐师及质地复核东谈主员不存在违抗《中国注册管帐师职业谈德守则》对孤苦性要求的情形，未抓有和买卖公司股票，也不存在影响孤苦性的其他经济利益，依期交替顺应规章。
（三）审计收费
审计收费订价原则：笔据本公司的业务规模、所处行业和管帐处理复杂进度等多方面要素，并笔据本公司年报审计需配备的审计东谈主员情况和参预的使命量以及事务所的收费规范确定最终的审计收费。
2022年度审计用度为115万元，其中，财务诠释审计用度为85万元、里面阻挡审计用度为30万元。公司董事会提请鼓舞大会授权公司不断层笔据2023年公司审计使命量和市集价钱情况与审计机构协商确定审计用度并签署干系工作契约等事项。
二、拟续聘管帐事务所履行的重要
（一）审计委员会审议观念
公司董事会审计委员会对大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）的基本情况、执业天禀、专科胜任智商、投资者保护智商、孤苦性和诚信情景等进行了充分了解和审查，以为其具备证券从业阅历和为上市公司提供审计工作的教化与智商，在担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构期间，大概遵命《中国注册管帐师孤苦审计准则》，孤苦、客不雅、公正地完成各项审计使命，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计使命的贯串性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中庸管帐师事务所（特殊等闲结伴）所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）孤苦董事的事先招供情况和孤苦观念
孤苦董事事先招供观念：公司拟续聘的大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）具备为公司提供审计的执业天禀，具有为公司提供审计工作的专科胜任智商、投资者保护智商及孤苦性，诚信情景讲求，大概得志公司2023年度审计使命要求，不存在损伤公司及公司全体鼓舞利益的情况。咱们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
孤苦董事孤苦观念：大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）具备为公司提供审计的执业天禀，具有为公司提供审计工作的专科胜任智商、投资者保护智商及孤苦性，诚信情景讲求，大概得志公司2023年度审计使命要求。公司续聘大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）为公司2023年度管帐师事务所的方案重要顺应《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所不断办法》《公司规章》等干系规章，不存在损伤公司及公司全体鼓舞利益的情形。咱们同意公司续聘大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）为公司2023年度财务报表审计机构和里面阻挡审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年12月11日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，同意公司续聘大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）为公司2023年度审计机构。
（四）本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司鼓舞大会审议，并自公司鼓舞大会审议通过之日起奏效。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-066号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于追加说明2023年度为控股子公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
伏击内容领导：
●资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限背负公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资不断有限公司（以下简称“新农发”）
●履行的审议重要：本次财务资助事项如故公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交鼓舞大会审议。
一、财务资助事项概述
为得志公司控股子公司资金盘活及日常计议需要，充分发挥公司举座规模上风，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《对于追加说明2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司追加财务资助事宜。具体情况如下：
单元：万元
■
该议案尚需提交鼓舞大会审议。
二、财务资助对象的基本情况：
财务资助对象一：
单元称号：新疆阿拉尔新农甘草产业有限背负公司
注册场地：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技艺开发区中小企业园新越路388号
法定代表东谈主：马海涛
计议界限：甘草栽培、加工、甘草收购、销售、收支口；甘草药品、食物、食物添加剂、保健食物、兽药、化妆品提真金不怕火物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、坐褥、销售、收支口；民族药、沙生植物提真金不怕火物及衍生物、红枣浸膏的研发、坐褥、销售。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
财务资助对象最近一年及一期主要财务主见
单元：万元
■
新农甘草的信用等第讲求，不存在被列入失信被延迟东谈主的情况。
财务资助对象二：
单元称号：新农发产业投资不断有限公司
注册场地：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺
法定代表东谈主：赵占军
计议界限：设立技俩投资、买卖贸易投资；西宾、旅游房产基础设施投资相称筹商工作；实业投资、风险投资、助贷筹商工作；个东谈主投资承诺、房地产典质贷款筹商工作；在建工程技俩贷款及短期垫资筹商工作；棉花栽培；蔬菜栽培；草栽培；农产物的坐褥、销售、加工、运载、贮藏相称它干系工作；农副产物销售；牲口销售；林业产物销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器开垦销售；食物计议（仅销售预包装食物）；食物添加剂销售；清新蔬菜批发；清新生果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料坐褥；中草药栽培；蚁合（含采伐、移植）国度重心保护野生植物；农作物种子计议；牲口饲养；低级农产物收购（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
财务资助对象最近一年及一期主要财务主见
单元：万元
■
新农发的信用等第讲求，不存在被列入失信被延迟东谈主的情况。
三、财务资助风险分析及风控步履
本次财务资助是为超过志公司控股子公司的日常计议资金需要，援手其业务发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有践诺的阻挡和影响，大概对其实施灵验的业务、资金不断和风落魄挡，确保公司资金安全。本次财务资助不会对公司计议情况组成紧要影响，顺应干系法律法例和公司规章的规章，不存在损伤公司及公司鼓舞、特殊是中小鼓舞利益的情形。公司将严格把控被资助对象的计议及资金不断，实时对财务资助款项的使用进行追踪不断，范例其资金的使用，确保资金安全。
四、董事会观念
本次追加说明财务资助的对象为公司全资子公司，公司大概对其业务、财务、资金不断等方面实施灵验的风落魄挡，本次追加说明的财务资助事项不会对公司的日常计议产生影响，不会损伤公司及全体鼓舞、特殊是中小鼓舞的利益。
五、孤苦董事观念
公司孤苦董事发表了孤苦观念：公司在不影响本身浅显坐褥计议行径的情况下，使用自有资金向控股子公司提供财务资助，不存在损伤公司及鼓舞利益的情形，特殊是中小鼓舞利益的情形，全体孤苦董事同意公司使用自有资金向控股子公司提供财务资助。
六、累计提供财务资助金额及过时金额
终结本公告泄漏日，公司为控股子公司提供财务资助余额为32，265.71万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单元提供财务资助的情形，不存在过时未收回的情形。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于2024年度展望为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
伏击内容领导：
●被担保东谈主称号：新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）的全资子公司新农发产业投资不断有限公司（以下简称“新农发”）
●本次展望担保金额及已践诺为其提供的担保余额：展望担保总额度1亿元。终结现在，公司未对其提供担保。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保过时的累计数目：无过时担保。
一、担保情况概述
（一）单元基本情况
为得志公司控股子公司坐褥计议的需要，笔据其业务需求，公司展望2024年度为控股子公司提供1亿元贷款担保额度。为提供方案效力，授权公司董事长或其授权东谈主士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署干系业务文献，公司董事会不再逐笔酿成决议。
（二）担保事项履行的审议重要
2023年12月11日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《对于2024年度展望为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交鼓舞大会审议。
二、被担保东谈主基本情况
被担保东谈主：新农发产业投资不断有限公司
注册场地：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺
法定代表东谈主：赵占军
计议界限：设立技俩投资、买卖贸易投资；西宾、旅游房产基础设施投资相称筹商工作；实业投资、风险投资、助贷筹商工作；个东谈主投资承诺、房地产典质贷款筹商工作；在建工程技俩贷款及短期垫资筹商工作；棉花栽培；蔬菜栽培；草栽培；农产物的坐褥、销售、加工、运载、贮藏相称它干系工作；农副产物销售；牲口销售；林业产物销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器开垦销售；食物计议（仅销售预包装食物）；食物添加剂销售；清新蔬菜批发；清新生果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料坐褥；中草药栽培；蚁合（含采伐、移植）国度重心保护野生植物；农作物种子计议；牲口饲养；低级农产物收购（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
被担保东谈主与公司的关系：本公司全资子公司
被担保东谈主最近一年又一期主要财务数据如下：
单元：万元
■
三、担保契约的主要内容
展望担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与干系金融机构签署的担保契约为准。公司现在尚未确定担保契约内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条件将在上述界限内，由具体合同约定。
四、担保的必要性和合感性
为得志控股子公司在计议过程中的融资需求，促进其健康抓续发展，公司为其在金融机构央求的贷款提供担保，顺应其计议发展需要，顺应公司及全体鼓舞利益。本次被担保对象为公司合并报表界限内的子公司，子公司计议情景厚实，资信情景讲求，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的抓续计议智商，不存在损伤公司及全体鼓舞利益的情形。
五、董事会观念
公司董事会以为：为得志公司计议发展需要和日常融资需求，故意于提高公司日常不断方案效力，保证公司有裕如的资金起首，本次公司拟为全资子公司提供的担保风险可控，不存在损伤公司和鼓舞特殊是中小鼓舞利益的情形，该担保事项未违抗干系法律法例及《公司规章》的干系规章。
六、孤苦董事的孤苦观念
公司孤苦董事发表如下观念：经核查，2024年公司为各子公司展望提供的担保额度，是为得志公司及各子公司将来十二个月融资需求以及得志浅显开发业务的开展，确保公司各业务板块坐褥计议的抓续、慎重发展，公司承担的担保风险可控。该议案波及的担保均顺应干系法律法例的规章，表决重要正当，不存在损伤公司及鼓舞特殊是中小鼓舞利益的情形。咱们一致同意该项议案。
七、累计对外担保数目及过时担保的数目
截止本公告日，公司未向控股子公司提供担保，公司也不存在无过时担保事项。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023－069号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于退换董事会非常委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《对于增补董事会非常委员会委员的议案》《对于退换审计委员会委员的议案》。
笔据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司孤苦董事不断办法》等干系规章以及公司践诺情况，公司第八届董事会非常委员会作出如下退换：
原非常委员会组成情况：
■
现非常委员会组成情况：
■
上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-071号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于为关联方提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
伏击内容领导：
● 被担保东谈主称号：南疆动力（集团）有限背负公司（以下简称“南疆动力”）（历史称号：新疆坐褥设立兵团第一师电力有限背负公司）
● 担保金额及已践诺为其提供的担保余额：新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司（以下简称“公司”）累计为南疆动力提供担保金额为19，957.00万元，终结本公告日，为其提供的担保余额为12，188.99万元。
● 反担保情况：公司与贷款银行签署担保契约时，均与南疆动力签署《信用反担保合同》
● 对外担保过时的累计数目：公司无过时对外担保
一、担保进展情况概述
公司第六届董事会第二十六次会议和2018年第五次临时鼓舞大会审议通过了《对于与新疆坐褥设立兵团第一师电力有限背负公司彼此提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向关联方南疆动力提供1.5亿元银行贷款担保额度，且南疆动力向公司提供反担保。
在上述审议通过的担保名额，公司于2019年1月24日与国度开发银行新疆维吾尔自治辩认行签署了《国度开发银行保证合同》，为南疆动力向国度开发银行贷款提供7，275.00万元连带背负保证。同期，公司与南疆动力签署《信用反担保合同》。
终结本公告泄漏日，公司为南疆动力提供贷款担保余额为1，472.50万元。
公司第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于与新疆坐褥设立兵团第一师电力有限背负公司彼此提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向关联方南疆动力提供3亿元银行贷款担保额度，且南疆动力向公司提供反担保。
在上述审议通过的担保名额，公司于2021年5月26日与交通银行股份有限公司签署了《保证合同》，为南疆动力向交通银行股份有限公司9，600.00万元贷款提供连带背负保证。同期，公司与南疆动力签署信用反担保合同。公司于2021年11月30日与国度开发银行新疆维吾尔自治辩认行签署了《国度开发银行保证合同》，为南疆动力向交通银行股份有限公司3，082.00万元贷款提供连带背负保证。同期，公司与南疆动力签署信用反担保合同。
终结本公告泄漏日，公司为南疆动力提供的上述贷款担保余额为10，716.49万元。
二、被担保东谈主基本情况
被担保东谈主的称号：南疆动力（集团）有限背负公司（历史称号：新疆坐褥设立兵团第一师电力有限背负公司）
注册场地：新疆阿拉尔市幸福路南406号
法定代表东谈主：陈新民
计议界限：电力供应，火力、水力发电；煤炭坐褥及销售（限分支机构计议）。物业不断；热力坐褥及销售；机电开垦装配，调试；内陆水域衍生；深刻装配；电器件购销；供热相称管谈绸缪、维修、调试、装配；房屋租出；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑装配。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
终结2022年12月31日，南疆动力钞票总额481，781.61万元，欠债总额433，927.92万元，净钞票47，853.69万元；2022年度齐备营业收入206，257.40万元，齐备净利润-2，144.82万元。
终结2023年9月30日，南疆动力钞票总额447，951.00万元，欠债总额397，690.00万元，净钞票50，261.00万元；2023年1-9月齐备营业收入178，599.00万元，齐备净利润3，653.00万元（数据未经审计）。
经公司核实，南疆动力不存在影响偿债智商的紧要或有事项，不属于失信被延迟东谈主。
三、累计对外担保数目及过时担保的数目
终结本公告泄漏日，公司及控股子公司对外担保余额为30，188.99万元，其中本公司对南疆动力担保余额为12，188.99万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净钞票的比例为51.33%；
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-061号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通信的阵势召开，会议告知领会议材料于2023年12月5日以通信阵势发出。会议应出席董事7东谈主，践诺出席董事7东谈主。会议的告知、召开、表决重要顺应干系法律法例以及《公司规章》的规章。会议以记名投票表决阵势审议通过了以下议案：
一、审议通过《对于新增关联方并追加退换2023年过活常关联交易金额展望的议案》；
表决结尾：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司财务不断部部长，审议此项议案时两名关联董事规避表决。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于新增关联方及追加2023年过活常关联交易展望的公告》（公告编号：2023-063号）。
二、审议通过《对于2024年过活常关联交易展望的议案》；
表决结尾：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股鼓舞阿拉尔市统众国有老本投资运营（集团）有限背负公司财务不断部部长，审议此项议案时两名关联董事规避表决。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于2024年过活常关联交易展望的公告》（公告编号：2023-064号）。
三、审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》；
公司董事会同意续聘大信管帐师事务所（特殊等闲结伴）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-065号）。
四、审议通过《对于追加说明2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
公司董事会同意追加2023年度为控股子公司提供财务资助事宜，用于处置控股子公司计议资金枯竭的需求。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于追加说明2023年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-066号）。
五、审议通过《对于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
公司董事会同意2024年度为控股子公司提供财务资助事宜，处置控股子公司计议资金枯竭的需求。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于展望2024年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-067号）。
六、审议通过《对于公司2024年度贷款计议的议案》；
公司董事会同意授权公司计议层笔据公司资金需求，在贷款批准额度内决定具体贷款事宜，并应时择机向银行央求贷款。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
表决结尾：7 票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《对于2024年度展望为控股子公司提供担保的议案》；
公司董事会同意公司笔据子公司计议发展需要和日常融资需求，在贷款批准额度内办理具体业务及签署干系业务文献，公司董事会不再逐笔酿成决议。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
表决结尾：7票同意；7票反对；7票弃权。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于2024年度展望为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068号）。
八、审议通过《对于增补董事会非常委员会委员的议案》；
笔据中国证监会《上市公司孤苦董事不断办法》干系规章，公司董事会同意增补孤苦董事韩路先生担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与窥察委员会主任委员；增补张晓霞女士担任公司第八届董事会计策委员会委员；上述任期至第八届董事会届满之日。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于退换董事会非常委员会委员的公告》（公告编号：2023-069号）。
九、审议通过《对于退换审计委员会委员的议案》；
笔据中国证监会《上市公司孤苦董事不断办法》干系规章，公司董事会同意由李军华先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满之日。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于退换董事会非常委员会委员的公告》（公告编号：2023-069号）。
十、审议通过《对于篡改〈孤苦董事轨制〉的议案》；
笔据中国证监会《上市公司孤苦董事不断办法》干系规章，公司董事会同意对《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司孤苦董事轨制》部分条件进行篡改。此项议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
篡改后的《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司孤苦董事轨制》全文详见公司同日泄漏于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
十一、审议通过《对于篡改〈审计委员会使命投诚〉的议案》；
笔据中国证监会《上市公司孤苦董事不断办法》干系规章，公司董事会同意对《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司公司审计委员会使命投诚》部分条件进行篡改。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
篡改后的《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司审计委员会使命投诚》全文详见公司同日泄漏于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
十二、审议通过《对于篡改〈薪酬与窥察委员会使命投诚〉的议案》；
笔据中国证监会《上市公司孤苦董事不断办法》干系规章，公司董事会同意对《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司薪酬与窥察委员会使命投诚》部分条件进行篡改。
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
篡改后的《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司薪酬与窥察委员会使命投诚》全文详见公司同日泄漏于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
十三、审议通过《对于提请召开2023年第五次临时鼓舞大会的议案》；
表决结尾：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日泄漏在上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司对于召开2023年第五次临时鼓舞大会的告知》（公告编号：2023-070）。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067号
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司
对于展望2024年度为控股子公司提供财务
资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
伏击内容领导：
●资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限背负公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资不断有限公司（以下简称“新农发”）、新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）。
●资助期限：自鼓舞大会审议通过之日起一年内灵验
●履行的审议重要：本次财务资助事项如故公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交鼓舞大会审议。
一、财务资助事项概述
为了提高资金使用效力，充分发挥公司举座规模上风，裁减资金成本，处置控股子公司部分计议资金枯竭的需求，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《对于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司提供财务资助。具体情况如下：
单元：万元
■
本议案尚需提交鼓舞大会审议，本次财务资助期限为自鼓舞大会审议通过之日起一年内灵验。
二、被资助对象的基本情况：
被资助对象一：
单元称号：新疆塔里木河种业股份有限公司
注册场地：新疆阿拉尔市南泥湾通衢西1865号
法定代表东谈主：李军华
计议界限：万般农作物种子的培养、坐褥及销售；籽棉的收购、加工（限种子棉）（限分公司计议）；货色与技艺的收支口；市政绿化工程施工；苗木栽培。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
财务资助对象最近一年及一期主要财务主见
单元：万元
■
91萝莉塔河种业的信用等第讲求，不存在被列入失信被延迟东谈主的情况。
塔河种业为公司的控股子公司，公司抓有其98.96%的股权；袁隆平农业高技术股份有限公司抓有其0.95%的股权；阿拉尔市塔里木大学科技开发有限背负公司抓有其0.06%的股权；巴楚县丰和种业发展有限公司抓有其0.03%的股权。
鉴于除公司外其他鼓舞未参与塔河种业的践诺运营，且本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有践诺的阻挡和影响，大概对其实施灵验的业务、资金不断和风落魄挡，确保公司资金安全。塔河种业的其他鼓舞与公司不存在关联关系，不存在向关联方运送利益的情形，也不存在损伤公司及鼓舞，特殊是中小鼓舞利益的情形。因此，公司为其提供全额财务资助。
被资助对象二：
单元称号：新疆阿拉尔新农甘草产业有限背负公司
注册场地：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技艺开发区中小企业园新越路388号
法定代表东谈主：马海涛
计议界限：甘草栽培、加工、甘草收购、销售、收支口；甘草药品、食物、食物添加剂、保健食物、兽药、化妆品提真金不怕火物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、坐褥、销售、收支口；民族药、沙生植物提真金不怕火物及衍生物、红枣浸膏的研发、坐褥、销售。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
财务资助对象最近一年及一期主要财务主见
单元：万元
■
新农甘草的信用等第讲求，不存在被列入失信被延迟东谈主的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
被资助对象三：
单元称号：新农发产业投资不断有限公司
注册场地：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺
法定代表东谈主：赵占军
计议界限：设立技俩投资、买卖贸易投资；西宾、旅游房产基础设施投资相称筹商工作；实业投资、风险投资、助贷筹商工作；个东谈主投资承诺、房地产典质贷款筹商工作；在建工程技俩贷款及短期垫资筹商工作；棉花栽培；蔬菜栽培；草栽培；农产物的坐褥、销售、加工、运载、贮藏相称它干系工作；农副产物销售；牲口销售；林业产物销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器开垦销售；食物计议（仅销售预包装食物）；食物添加剂销售；清新蔬菜批发；清新生果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料坐褥；中草药栽培；蚁合（含采伐、移植）国度重心保护野生植物；农作物种子计议；牲口饲养；低级农产物收购（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展计议行径）
财务资助对象最近一年及一期主要财务主见
单元：万元
■
新农发的信用等第讲求，不存在被列入失信被延迟东谈主的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
被资助对象四：
单元称号：阿拉尔昆岗生物科技有限公司（公司正履行工商注册过程，称号、地址、计议界限暂定）
被资助对象为公司拟设立的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
三、财务资助风险分析及风控步履
本次财务资助是为超过志公司控股子公司的日常计议资金需要，援手其业务发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有践诺的阻挡和影响，大概对其实施灵验的业务、资金不断和风落魄挡，确保公司资金安全。本次财务资助不会对公司计议情况组成紧要影响，顺应干系法律法例和公司规章的规章，不存在损伤公司及公司鼓舞、特殊是中小鼓舞利益的情形。公司将严格把控被资助对象的计议及资金不断，实时对财务资助款项的使用进行追踪不断，范例其资金的使用，确保资金安全。
四、董事会观念
公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为得志其资金盘活及日常坐褥计议的需要，顺应公司举座利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助故意于提高公司举座资金使用效力，裁减财务融资成本，不存在损伤公司及公司鼓舞、特殊是中小鼓舞利益的情形。同意本次为控股子公司提供财务资助事项，并将事项提请鼓舞大会审议。
五、孤苦董事观念
公司孤苦董事发表了孤苦观念：公司向控股子公司提供财务资助，主要为处置计议资金枯竭需求，技艺项不影响公司的浅显坐褥计议，不存在损伤公司及公司鼓舞、特殊是中小鼓舞利益的情形。上述提供财务资助步履顺应干系法律法例及上海证券交易所《股票上市法令》等干系规章，方案重要正当、灵验。因此，公司孤苦董事同意本次财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额及过时金额
终结本公告日，公司提供财务资助总余额为32，265.71万元，占公司最近一期经审计净钞票的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单元提供财务资助的情形，不存在过时未收回的情形。
特此公告。
新疆塔里木农业空洞开发股份有限公司董事会
2023年12月12日